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5.2亿、247人上当!青岛有人被骗得倾家荡产,你家人可能也

2019-11-03 17:10:45 阅读:2517

只要你每天走4000步,你每个月至少可以赚200元,而且没有上限。这听起来好吗?

自去年下半年以来,一款名为“有趣的一步”(Fun Step)的手机软件突然变得流行起来,声称能够通过走路赚钱。今年,它曾在应用市场排名第一。

然而,口号为“让汗水不要白白流走”的手机应用软件已经逐渐走上了“传销模式”,类似于“把人带进伙伴关系”并获得回报。

近日,由于涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法活动,该手机应用开发商“湖南量子网络科技有限公司”被长沙市相关单位正式立案调查。

此外,最近,

市非法集资处置办公室、市公安局、

市中级法院最近联合发布

许多非法集资的典型案例,

提醒市民识别和预防。

以“投资主体企业”名义非法集资

2017年10月,平度市公安局经济调查大队接到市民举报,刘谋等人涉嫌非法吸收公众存款。

同年10月,该公司业务经理王某等11人被捕并被刑事拘留。2018年3月19日,公司法定代表人刘谋(男,37岁,陕西省杨珊县人)被捕。

经过调查,“众恒投资”平度分公司自2011年成立以来,刘谋的销售人员一直宣传投资公司是安全的,利率高,公司有真正的企业。他们吸引了公共投资,并开展了非法筹资活动。他们以“众恒投资”平度分公司的名义与投资者签订了贷款合同,每月支付利息,参与人数超过580人,金额超过7200万元。

2018年4月,该案移交平度市人民检察院审查。现在平度市人民法院正在审理此案。

以“民间借贷”的名义非法集资

2006年至2011年11月,犯罪嫌疑人李某单独或与犯罪嫌疑人范某等人合作,以青岛富源快运有限公司的名义吸收公众资金,从事民间借贷和营运资金,并声称借入的资金是有担保的。

在没有任何资金担保和实际经营项目的情况下,李彦宏等人通过报纸、广告和口头宣传,以月利率3.5%等高利息回报为诱饵,骗取尹先生等人投资资金5.2亿元以上,造成损失1.8亿元以上。被告范斌介绍徐和其他32人向李彦宏筹集了1.08亿多元。

2016年2月25日,青岛市中级人民法院以集资诈骗为由,一审判处被告李某无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收全部个人财产。被告范斌被判集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收所有个人财产。

以“艺术投资”的名义非法集资

从2014年6月开始,青岛的一家健康咨询公司以销售艺术品和为老年人保留床位的名义,通过传单、推介会和福利金等宣传方式吸引公众(主要是中老年人)成为公司的客户。在没有任何艺术品真实交易的情况下,公司签订了艺术品交易合同,并承诺以资金占用费的名义,根据客户的投资金额,定期返还10%-16.3%的固定收益,合同到期后返还客户的投资本金。

被告吴moumoumou和孙谋等人分别作为公司高管和其他负责人,从许多人那里吸收了400多万元资金。

法院认为,被告吴moumoumou、孙谋等非法吸收公众存款、扰乱金融秩序的人都构成非法吸收公众存款罪,分别被判处3至1年有期徒刑和罚款。

以“产品体验”的名义非法集资

2010年8月,被告孙Moumou加入北京一家科技公司,并在青岛设立了北京公司专营店,公开吸收公众存款。投资产品体验费为每股5500元,支付后一个月返还3000元,下个月返还2500元,每股450元服务费,同时提供部分产品体验。

在此期间,孙某某吸收了180多人的存款,总额超过4200万元。

法院认定,被告孙某构成非法吸收公众存款罪,判处其六年监禁和20万元罚款。

以“投资种植养殖项目”为名非法集资

2004年至2012年,青岛巨龙基林业产业有限公司法定代表人兼董事长刘moumoumoumou采用“出售林权”和“合作托管”的方式吸收社会资金,通过销售人员和投资客户的口碑向社会宣布投资速生林的高回报。他将公司种植的林地每7年以每亩5000元至6000元的价格出售给森林所有者,并承诺保证期限届满后每亩木材产量不少于10立方米,并能获得每亩5000元左右的高额回报,从而吸引其他受害者投资林权。

审计后,

从2004年到2012年

通过出售林权

共吸收9200多万元。

2016年1月25日,刘某因涉嫌非法吸收公众存款被青岛市公安局市北分局拘留。2017年7月19日,青岛市北区人民法院裁定刘谋谋非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年零六个月,并处50万元罚款。

市处理非法集资办公室相关人员提醒

从上述典型案例可以看出,非法集资涉及的领域越来越多,犯罪手段也越来越多样化。然而,无论非法集资的形式如何变化,其以高回报为诱饵、为公众吸收资金的本质特征(即非法性、公开性、诱导性和社会性)都没有改变。

面对非法集资,

实现“四不”:

不要被高兴趣的“诱饵”诱惑,

不要崇拜老板的“力量”,

不迷信企业的“背景”,

不要相信熟人的“热情”。

有许多非法筹资计划。

在赚取额外收入和高投资回报的情况下,

特别是,我们应该更加警惕。

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